Власти России собираются следить за операциями граждан по картам иностранных банков

Вся Россия, В мире

В России планируют обязать банки отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств

Комитет Госдумы по финансовому рынку 11 декабря планирует рассмотреть поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые расширят список операций, подлежащих обязательному контролю.

В предложенных нововведениях предлагается проверять операции по снятию наличных с карт иностранных банков. Список государств определит Росфинмониторинг. 

Информацию о подозрительных операциях банк должен будет передать в Росфинмониторинг в течение трех дней. Кредитные организации должны сообщить дату и место снятия наличных, а также сумму, название иностранного банка, номер карты и данные о ее владельце.

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Если комитет Думы по финансовому рынку поддержит проект и депутаты примут поправки в весеннюю или осеннюю сессию, новые правила начнут действовать в 2019 году, пишет «Российская газета».

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Статьи

Путин, Галицкий, Хабиб и другие

Кто из известных российских мужчин служил в армии?

Статьи

Грозовые ворота, капище, дольмены, водопады и парк развлечений

Зачем стоит съездить в Геленджик на длинных выходных

Куда везут мусор из пяти муниципалитетов Краснодарского края, неизвестно

Работа полигона ТКО в Белореченске временно приостановлена

Реклама на портале