В Краснодаре будут судить подозреваемых в незаконных банковских операциях. Ущерб превысил 337 млн рублей

В Краснодаре организатора и двух участников преступного сообщества будут судить за незаконную банковскую деятельность

По версии следствия, 42-летний мужчина организовал преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Злоумышленники создали более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Они сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.

«В период с февраля 2014 по октябрь 2016 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 млн рублей. С помощью вышеуказанных подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также организатор предоставил в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них ложные сведения. Он уклонился от уплаты налогов более чем на 57,8 млн рублей.

На время следствия обвиняемых заключили под стражу. Еще двое мужчин скрылись, они продолжают находиться в федеральном розыске.

Следователь наложил арест на имущество обвиняемых, членов их семей, сумма которого превысила 45 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.