В Краснодаре троих мужчин арестовали за незаконные банковские операции на 1,2 млрд рублей

В Краснодаре задержали трех участников преступного сообщества, которые незаконно организовали банковскую деятельность с обналичиванием денег

По версии следствия, один из злоумышленников имел опыт руководителя в коммерческих организациях и создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Между всеми участниками были распределены определенные функции.

«По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С февраля 2014 по октябрь 2016 год объем незаконных банковских операций составил 1 млрд 200 млн рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 млн рублей. Сейчас организатор и два участника заключены под стражу, им предъявлены соответствующие обвинения. Еще двое мужчин скрылись от органов следствия, их объявили в розыск.

По факту возбудили уголовное дело по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем). Расследование продолжается.