На Дону директор стройфирмы подозревается в легализации более 25 млн рублей
На Дону 35-летний директор стройфирмы подозревается в легализации более 25 млн рублей
В Ростовской области полицейские установили, что руководитель одной из строительных фирм области присвоил себе более 25 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, 35-летний подозреваемый, используя свое служебное положение, заключал договоры подряда с подрядными организациями. Доверие со стороны крупных коммерческих заказчиков вызывало наличие у директора стройфирмы банковских гарантий, предоставленных одним из столичных банков.
В ходе проверки полицейские выявили, что банковские гарантии – подделка и никаких строительных работ фирмой выполнено не было.
Помимо всего прочего, при заключении контрактов, в том числе на выполнение строительных работ в городе Сочи, он использовал преимущества, связанные с длительной работой его фирмы в строительном бизнесе.
В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 2 ст. УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
