Трое членов ОПГ подозреваются в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж на сумму более 1 млрд рублей
В Москве задержаны трое подозреваемых в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж на сумму более 1 млрд руб, сообщает пресс-служба МВД России.
Отмечается, что в выводе денег за границу подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
"По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей", – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК России. Данная статья предусматривает сроки лишения свободы от 5 до 10 лет.
