В Ростове будут судить руководителей финансовой пирамиды, похитивших более 600 млн. рублей

31 января 2011, 15:14 Ростовская область Светлана Кочеткова

В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону передано уголовное дело в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива граждан "Гарантия" Евгения Семечкина и Сергея Власенко.

"Во время расследования сотрудниками СУ при УВД по городу Ростову-на-Дону были установлены, допрошены и признаны потерпевшими 2830 пайщиков "Гарантии". Также в качестве свидетелей допрашивались работники кооператива, проводились очные ставки, обыски по месту жительства обвиняемых и главного бухгалтера, а также в офисах и филиалах КПКГ", - сообщила пресс-секретарь ГУВД по Ростовской области Екатерина Данова.

В результате оперативных мероприятий были изъяты документы кооператива, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, и справки о движении денежных средств по расчетным счетам. Для возмещения ущерба на имущество кооператива и обвиняемого С. Власенко, а также на имущество ООО "Гарантия-Строй" наложены аресты.

Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи обнаружили новые факты, указывающие на совершение мошеннических действий в отношении пайщиков генеральным директором КПКГ "Гарантия" С. Власовым совместно с его учредителем и основным заемщиком кооператива Евгением Семечкиным.

Следствию стало известно, что с самого начала этот кредитно-потребительский кооператив создавался для привлечения от пайщиков денежных средств. Это была своего рода классическая финансовая пирамида. Деньги через займы выводились Власенко и Семечкиным из "Гарантии" либо присваивались.

Руководитель и гендиректор кооператива Е. Семечкин и С. Власенко обвиняются в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Кроме того, Семечкину инкриминируется преднамеренное банкротство (статья 196 УК РФ), а Власенко - причинение имущественного ущерба путем обмана (пункт "б" части 3 статьи 165 УК РФ), сообщают в ГУВД по региону.

"Расследование этого уголовного дела продолжалось более двух лет из-за большого объема следственных действий, содержащихся в 350-ти томах. Хочу отметить работу следователей СЧ СУ при УВД по городу Ростову-на-Дону, проводивших расследование, а также следователей районных ОВД, проводивших допросы по поручению СУ", - отметил начальник следственного управления при УВД по городу Ростову-на-Дону, подполковник юстиции Александр Добрановский.

Следствие выяснило, что Семечкину и Власенко за время существования "Гарантии", с 2004 года по 24 сентября 2008 года, удалось похитить более 614 млн. рублей, принадлежавших пайщикам кооператива.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей.