В центре Краснодара 6 риэлтерских фирм оштрафованы за не выполнение закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Прокуратура Центрального округа Краснодара провела проверки правомерности деятельности юридических лиц, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сообщил помощник прокурора центрального округа Краснодара М. Шенгелия.
У шести предприятий выявлены нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
"Руководители этих компаний объясняли нарушения ввиду незнания им требований этого закона, согласно которому необходимо иметь человека, ответственного за разработку правил внутреннего контроля", - отметил помощник прокурора.
Прокуратура возбудила шесть дел об административном правонарушении. Все руководители оштрафованы.
У шести предприятий выявлены нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
"Руководители этих компаний объясняли нарушения ввиду незнания им требований этого закона, согласно которому необходимо иметь человека, ответственного за разработку правил внутреннего контроля", - отметил помощник прокурора.
Прокуратура возбудила шесть дел об административном правонарушении. Все руководители оштрафованы.
__c4j64ii.webp)
