В Краснодаре будут судить членов ОПГ за отмывание почти 4 млрд рублей

На Кубани пресекли деятельность членов организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денег

По делу проходят 16 обвиняемых — жители Краснодарского края, Северной Осетии и Москвы. По версии следствия, ОПГ создали двое краснодарцев, в него они вовлекли других членов. В период с марта 2014 года по ноябрь 2017 года они занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных документов и незаконным образованием фирм-однодневок.

«С помощью специально созданных на территории Краснодарского края, Липецкой, Воронежской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгеи и города Москвы более 70 фиктивных организаций они обналичили денежные средства на общую сумму более 3,8 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении преступников возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе), ч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт платежных документов), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (Незаконное образование юрлица). На их имущество наложен арест.

Дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале