В Ростовской области лжебанкиры обналичили 450 млн рублей

Незаконную банковскую деятельность группы лиц, занимавшихся обналичиванием денег в Ростовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае пресекли донские силовики

Об этом 23 января порталу Юга.ру сообщил источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что в период деятельности с 2011 по 2017 год на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 450 млн рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций», — пояснил источник издания.

По его словам, шесть лжебанкиров переводили безналичные деньги в наличные, используя счета подставных фирм-однодневок либо физических лиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика и уменьшения размера получаемой прибыли.

За оказание подобных услуг участники группы брали комиссию в размере не менее 3–9% от перечисленной суммы. Организаторы получили от незаконных банковских операций более 50 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.