Центробанк создал экспериментальную группу по предотвращению финансирования терроризма
ЦБ создал из крупнейших российских банков экспериментальную группу по предотвращению финансирования терроризма.
На группе отработают новые механизмы борьбы с финансированием терроризма, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обсуждение мер началось по итогам нескольких экстренных совещаний FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в связи с обострением террористических угроз, в том числе после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом и терактов в Париже.
Власти подготовили критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю. Ключевые факторы риска: личность клиента, территория проведения операций и их содержание.
На первом, экспериментальном этапе подозрительным клиентам грозит лишь повышенное внимание со стороны компетентных органов, в дальнейшем возможна блокировка средств.
