ЦБ подал иск о принудительной ликвидации банка "Надежность"
Центральный банк РФ подал иск в Арбитражный суд Курганской области о принудительной ликвидации зауральского акционерного социального коммерческого банка "Надежность", передает "Интерфакс".
Отметим, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Надежность" 20 января. ЦБ пояснял, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
