Росфинмониторинг обнаружил рост теневых операций на Северном Кавказе

На Северном Кавказе все чаще применяются теневые схемы финансовых операций, заявил глава Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обращает внимание на рост теневых операций в северо-кавказском регионе, заявил сегодня, 25 апреля, глава службы Юрий Чиханчин.

"Несмотря на то, что внутренний контроль работает хорошо, есть одно "но" – это рост количества теневых схем и объема подозрительных операций в ряде регионов, в первую очередь в северо-кавказском, и снижение количества поступающих сообщений в Росфинмониторинг. С этим вопросом надо разбираться", – сказал он.

Как отметил Чиханчин, анализ Росфинмониторинга показывает, что не всегда удается предотвратить появление крупномасштабных теневых схем, действующих именно на банковских площадках. Эти операции не подтверждаются экономической деятельностью конечных хозяйствующих субъектов и проявляются в больших оборотах наличных средств и их перетеканием за рубеж, передает РИА Новости.

По словам Чиханчина, в целом нарушения сроков предоставления информации в Росфинмониторинг незначительные. Вместе с тем он отметил, что этот показатель начинает расти в северо-западном и уральском регионах.

"Значительная часть нарушения сроков связана с операциями фирм-однодневок, с теневыми схемами, носящими преступный характер", – сказал глава Росфинмониторинга.