На Ставрополье задержали часть банды мошенников, "отмывавших" деньги

На Ставрополье возбуждено уголовное дело против банды мошенников, действовавших на территории края и Карачаево-Черкесии, которые незаконно обналичивали денежные средства

На Ставрополье возбуждено уголовное дело против банды мошенников, действовавших на территории края и Карачаево-Черкесии, которые незаконно обналичивали денежные средства.

По данным пресс-службы Главного следственного управления при ГУВД по Ставропольскому краю, преступники находили предпринимателей, нуждающихся в получении "черных" наличных. Под видом финансово-хозяйственной деятельности, с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, преступники осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками конвертации, после чего производились действия по их "обналичиванию".

В настоящее время некоторые лица, входивших в данную группировку, задержаны, остальные объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело по статьям ст. ст. 171, 187 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление с целью сбыта поддельных банковских платежных документов, не являющихся ценными бумагами).