ЦБ отозвал лицензии у Русско-Ингушского банка и банка "Сунжа" за отмывание денег

Банк России обвинил Русско-Ингушский банк и банк "Сунжа" в невыполнении требования законов об отмывании средств и финансировании терроризма

24 февраля Банк России принял решение отозвать лицензии на осуществление банковских операций у двух ингушских банков – кредитной организации ООО "Коммерческий банк "Сунжа" (Сунженский район, ст. Орджоникидзевская) и у назранского ООО "Коммерческий банк "Русско-Ингушский" (ООО КБ "РИнгкомбанк"), сообщили в пресс-службе регулятора.

Оба банка регулятор обвинил в невыполнении требования законов об отмывании и финансировании терроризма (нарушении требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

По данным ЦБ, объем сомнительных операций в "РИнгкомбанке" за 2013 год составил 6 млрд рублей, а в "Сунже" – 1,8 млрд рублей.

Кроме того, в КБ "Сунжа" проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. В ЦБ добавили, что руководители и собственники кредитной организации не предпринимали мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в КБ "Сунжа" и в "РИнгкомбанке" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По величине активов КБ "Сунжа" на 1 февраля 2014 года занимал 858 место в банковской системе РФ, а КБ "РИнгкомбанк" – 746-е.