Бывший управляющий похитил 198 млн. рублей у Ростовского филиала "Россельхозбанка"

В Ростове-на-Дону под следствие попал бывший управляющий филиалом банка за отмывание похищенных 198 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону возбудили еще 3 уголовных дела по статье ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) в отношении бывшего управляющего Ростовским филиалом одного из крупных банков.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по ЮФО, бывший управляющий Ростовским филиалом "Россельхозбанка" был задержан сотрудниками ГУ МВД по ЮФО совместно с УФСБ России по Ростовской области в декабре 2009 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации приобретенных преступным путем денежных средств. В июле 2010 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

"Как следует из материалов уголовного дела, участники ОПС, используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью и ложные сведения о залоговом имуществе и финансовом состоянии предприятий, с 2005 по 2008 гг. похитили денежные средства Ростовского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" и впоследствии их легализовали", – сообщили в управлении.

Кроме того, указанные лица занимались организацией деятельности по незаконному получению кредитов на сельхозпредприятия. Ущерб банку, причиненный данными преступлениями, составил около 1,5 млрд. рублей. Основная часть этих денежных средства была выделена для федеральной целевой программы "Развитие АПК".

В результате комплекса оперативных мероприятий и следственных действий было выявлено, что бывший управляющий, которому предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, и активные участники данного ОПС с целью придания правомерного вида похищенным денежным средствам банка (198 миллионов рублей) совершили с ними ряд финансовых операций. Часть денежных средств была легализована посредством приобретения ценных бумаг (векселей), а часть введена в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий.

На сегодняшний день в отношении организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 47 эпизодам незаконной деятельности.