Центральный банк России 15 марта отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс» из-за многочисленных нарушений требований законодательства
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится на сайте ЦБ.
Также в заявлении сказано, что Банк России неоднократно применял в отношении «Кредит Экспресс» надзорные меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
Сейчас в банке назначена временная администрация.
Выплаты вкладчикам планируется начать не позднее 29 марта, сообщает РИА «Новости».
