Краснодарские таможенники выявили преступление с невозвращением денег на 1 млрд рублей из-за границы

Краснодарские таможенники обнаружили, что в Россию не возвращен из-за границы более миллиарда рублей

В результате проведенных совместных оперативно-разыскных мероприятий отделом валютного контроля и отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Краснодарской таможни выявлено преступление, связанное с невозвращением денежных средств из-за границы. 

По данным пресс-службы Южного таможенного управления, установлено, что фирма-участник внешнеэкономической деятельности заключила внешнеэкономические контракты с фирмами, зарегистрированными в Великобритании на покупку и поставку на территорию России электрооборудования.

"Однако в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий таможенниками были получены сведения о том, что в уполномоченный банк в счет закрытия паспортов сделки в качестве документов подтверждающих ввоз на территорию РФ товара предоставлены поддельные товарно-транспортные документы, содержащие недостоверные сведения", – говорится в сообщении таможенного управления.

Было установлено, что фактически товар не был ввезен на территорию России. Таким образом, организация не обеспечила возврат из-за границы в крупном размере денежных средств в иностранной валюте в сумме более миллиарда рублей, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".