Главу ПФР по Кабардино-Балкарии заподозрили в отмывании денег
Хасанби Шеожев стал фигурантом нового уголовного дела
Глава Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожев стал фигурантом нового уголовного дела. Его вместе с директором ООО "Капитолий" Асланом Амшоковым заподозрили в отмывании денежных средств.
Как сообщали ЮГА,ру, ранее Шеожева и Амшокова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере – хищении более 68 млн рублей, заработанных на продаже муниципальной столовой.
"В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении управляющего отделением ПФР по Кабардино-Балкарии Х. Шеожева и директора ООО "Капитолий" А. Амшокова выявлена легализация денежных средств путем совершения мнимых финансовых операций на сумму 103 млн 360 тыс. рублей", – сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Теперь в отношении преступников возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).