Трое ростовчан обвиняются в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов
Сотрудники ГУ МВД России по ЮФО выявили преступную деятельность организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных платежных документов
Следователи ГУ МВД России по ЮФО в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2010 году в отношении троих ростовчан, обвиняемых в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, выявили новые эпизоды.
Следствием установлено, что трое участников преступной группы в 2008 году приобрели два предприятия: одно находилось в г. Москве, другое – в Республике Татарстан. Оформив данные фирмы на людей, не подозревавших о преступных намерениях участников преступной группы и получивших в качестве вознаграждения по тысяче рублей каждый, они получили доступ по системе "Банк – Клиент" к распоряжению расчетными счетами фирм, открытыми в одном из банков в Ростове-на-Дону.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО, используя программу "Банк – Клиент" и электронную подпись якобы директора фирмы, в период с 2008 по 2009 годы членами преступной группы с целью сбыта были незаконно изготовлены платежные поручения на сумму, превышающую 600 млн. рублей. Данные поручения обеспечивали безналичные расчеты между юридическими лицами. Кроме того, в платежные поручения вносились заведомо ложные сведения об основаниях платежей при перечислениях средств. Данные финансовые операции проводились с целью обналичивания денежных средств различными неустановленными организациями.
Изготовленные поддельные платежные поручения на разные суммы сбывались этим организациям для предоставления в банк, который перечислял денежные средства на их счета.
Двое участников организованной преступной группы подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, передавали сведения о перечислении от них денежных средств организатору группы, который осуществлял изготовление поддельных поручений, перечислял денежные средства по системе "Банк – Клиент" и взимал комиссию за проведенные операции. По каждой из них в пользу участников ОПГ от заказчиков взималась комиссия в размере от 1% до 15% от проводимой суммы. В настоящий момент следствие предполагает, что по данным фактам доход организатора и участников преступной группы мог составлять десятки миллионов рублей.
Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, совершенные организованной преступной группой). В настоящий момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.