В отношении экс-главы ростовского филиала "Россельхозбанка" возбуждено 6 дел
В отношении экс-главы ростовского филиала "Россельхозбанка" следователи возбудили 6 уголовных дел
Уголовное дело по ст. "Преднамеренное банкротство" возбуждено в отношении бывшего управляющего ростовским филиалом ОАО "Россельхозбанк", уже подозреваемого в финансовых махинациях, а также в отношении нескольких сотрудников банка и учредителя обанкроченного предприятия.
По данным РИА Новости, с 2006 по 2008 гг. руководитель ростовского филиала "Россельхозбанка" создал организованную преступную группу, в которую вовлек 5 сотрудников банка и учредителя сельского предприятия, производившего мучные изделия. Банк выдавал предприятию многомиллионные кредиты, предназначенные для строительства складского комплекса, снабжения его оборудованием, благоустройства территории и поставки сельхозтехники. На это была потрачена лишь небольшая часть полученного кредита, а остальные средства были использованы в коммерческой деятельности других организаций, подконтрольных учредителю фирмы.
В результате этих сделок, влекущих неспособность юрлица удовлетворить требования кредиторов, ОАО "Россельхозбанк" был причинен ущерб в размере более 44 млн. рублей. Взятые кредиты и сделки стали причиной неплатежеспособности организации, признанной в феврале 2009 года банкротом. Уголовное дело в отношении участников группы возбуждено по ч.3 ст. 35, ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
В отношении ряда сотрудников филиала банка в настоящее время уже возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 (мошенничество организованной группой лиц в особо крупном размере), ч.3 ст.174 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), ч.3 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч.1 ст.176 (незаконное получение кредита) УК РФ. В отношении экс-руководителя филиала также было возбуждено дело по ч.1 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества).
В 2005-2008 годах подозреваемые, среди которых были как сотрудники банка, в том числе бывший руководитель филиала, так и его клиенты (всего 12 человек), получали в банке кредиты на различные организации под залог несуществующего имущества. Похищенные деньги легализовывались путем приобретения в различных регионах России объектов бизнеса и недвижимости.
В 2009 году подозреваемые были задержаны, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде. В отношении предполагаемого организатора и членов преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по 56 эпизодам незаконной деятельности, выявлены факты незаконной выдачи кредитов на общую сумму около 1,5 млрд. рублей.