Продолжается расследование по делу краснодарской "Социальной инициативы"
Главным следственным управлением ГУВД Краснодарского края продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против руководства краснодарских дочерних предприятий корпорации "Социальная инициатива"
Главным следственным управлением ГУВД Краснодарского края продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против руководства краснодарских дочерних предприятий корпорации "Социальная инициатива": "СИ и компания" и "СИ-кредит-Краснодар" .Трое руководителей компаний обвиняются по ст. 159 УК РФ - "Мошенничество". Фирма "Социальная инициатива - кредит - Краснодар" начала действовать в июле 2004 года. Руководство фирмы, официально зарегистрированной как общественная организация, организовали кредитный кооператив, привлекая средства граждан и обещая пайщикам ежемесячные выплаты из расчета 15 % годовых. Жители Краснодара и других городов края передавали в организацию суммы от 150 до 500 тысяч рублей. Части пайщиков, внесших деньги, мошенники предлагали на льготных условиях приобрести жилье в строящихся домах на улицах Алтайской и Первомайской. Большинству клиентов фирмы никаких выплат не производилось, строительство домов на самом деле не начиналось.
В конце 2005 года клиенты "СИ-кредит - Краснодар" обратились в прокуратуру Западного округа Краснодара с жалобой на мошеннические действия руководства фирмы. На настоящий момент установлено 27 пострадавших, ущерб составил 20 млн. рублей. Следствие полагает, что количество жертв мошенников может быть в несколько раз больше.
Как удалось установить правоохранительным органам, все средства, полученные от пайщиков кредитного кооператива, руководство "СИ-кредит - Краснодар" направляло на счет московской фирмы "Социальная инициатива", при этом договор был составлен так, что "СИ-кредит - Краснодар" не несло никаких обязательств по возращению средств дольщикам.