На Ставрополье руководителя банка обвинили в незаконных операциях на 18 млн рублей
В Ставропольском крае завершили расследование дела в отношении руководителя допофиса филиала одного из банков
По версии следствия, с октября 2013 года по август 2015 года сотрудники банка по указанию руководителя продали трем гражданам иностранную валюту, эквивалентную 18 млн рублей.
«При этом сотрудники банка не проводили обязательную процедуру идентификации участников сделки, после, оформив валютно-обменные операции на неосведомленных третьих лиц, используя копии их паспортов. При совершении вышеуказанных незаконных действий сотрудники банка извлекли материальную выгоду», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
В отношении руководителя расследовали дело о злоупотреблении полномочиями, в отношении трех сотрудников — о пособничестве в злоупотреблении. Материалы с утвержденным обвинением направили в городской суд Пятигорска для рассмотрения по существу.