Жителя Кубани задержали в Ростове за отмывание 60 млн рублей
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 43-летнего жителя Краснодарского края, который подозревается в причастности к отмыванию 60 млн рублей через покупку машин
Полицейские установили, что подозреваемый предоставил в один из ростовских ломбардов копии паспортов не принадлежащих ему автомобилей, после чего на счет его банковской карты было перечислено более 200 млн рублей.
«Чтобы придать правомерное владение, пользование и распоряжение полученными деньгами, он приобрел восемь грузовых автомобилей и 10 полуприцепов, которые впоследствии реализовывал третьим лицам за наличный расчет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Мужчину задержали на территории Ростова и заключили под стражу. По факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).