На Ставрополье лжебанкира задержали за мошенничество на 16,5 млн рублей
В Ставропольском крае полицейские задержали мошенников, которые под видом хозяйственной деятельности проводили через банковские счета деньги по фиктивным документам
Мошенники действовали в течение двух лет. Они использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, которые не имели статуса кредитных учреждений, и за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денег по фиктивным договорам.
«Суммы перечислялись безналичным способом якобы под видом займов, оплаты от покупателей за приобретаемые товары и произведенные работы. Однако финансово-хозяйственная деятельность по данным видам услуг фактически не осуществлялась. В результате сумма незаконного дохода злоумышленников составила 16,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Сейчас в Ессентуках полицейскими задержан один из подозреваемых. Он заключен под стражу. Поиск остальных участников преступления продолжается.
По факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).