Росфинмониторинг готовит для банков черный список клиентов
Рост отказов в банковских операциях привел к миграции сомнительных клиентов из банка в банк
Росфинмониторинг совместно с Банком России предоставит кредитным организациям реестр нечистоплотных клиентов – физлиц и предпринимателей, сообщают "Известия".
К концу года будет запущена система оповещения банков о клиентах, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. В настоящее время устраняются технические замечания в нормативных документах, которые Росфинмониторинг согласовывает с Центробанком.
В последнее время наблюдается миграция недобросовестных клиентов в крупнейшие банки, чтобы "потеряться" в разветвленных филиальных сетях, больших клиентских базах и объемах операций.
Согласно приведенным данным финразведки, в 2015 году банки отказывали клиентам в открытии счетов и проведении трансакций в три раза чаще, чем годом ранее. В прошлом году расторгнуто вдвое больше клиентских договоров, чем в 2014 году.