В Ростове предприниматель подозревается в хищении 7 млн рублей у лизинговой компании
В Ростове полицейские выявили факт отмывания денежных средств в особо крупном размере
В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, подозреваемый заключил договор с лизинговой компанией на покупку оборудования, предназначенного для производства кондитерских изделий. В действительности предприниматель перечислил сумму займа на расчетные счета организаций, не являющихся поставщиками заявленного оборудования, после чего обналичил денежные средства. Полицейские установили, что сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий подозреваемого, превысила 7 млн рублей.
В настоящее время в отношении 41-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит следственное управление ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.