В Ростове в суд передано уголовное дело по факту подделки платежных поручений
В Ростове-на-Дону будут судить двух мужчин, которые обвиняются в подделке платежных поручений
Сотрудники следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону передали в суд уголовное дело по статье УК РФ "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов".
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, сотрудники полиции выявили факт подделки платежных поручений. В частности, двое ростовчан создали фиктивные фирмы для обналичивания денежных средств. На данные фирмы в нескольких ростовских банках были открыты расчетные счета.
Полицейские выяснили, что ростовчане предлагали помощь юридическим лицам, которые хотели обналичить денежные средства. Согласно действующему законодательству процедура является незаконной. Заказчиков услуги просили сообщить номер платежного поручения, сумму и наименование организации, от которой поступят финансы. На счета фиктивных фирм деньги поступали в безналичной форме. Во все финансовые документы вносились заведомо ложные сведения о назначении платежей и содержании платежных операций.
После процедуры обналичивания денежные средства ростовчане возвращали заказчикам услуги за вычетом вознаграждения.
В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых.