Мошенник из Пятигорска первым в России осужден за валютные операции по подложным документам
Житель Пятигорска заплатит 200 тысяч рублей за незаконный перевод за границу 6 млн рублей в иностранной валюте
Житель Пятигорска (Ставропольский край) стал первым россиянином, осужденным за нарушение правил валютных операций и использование подложных документов.
"В начале 2014 года житель Пятигорска разработал схему преступного перевода денежных средств за границу. Действовал преступник в интересах предпринимателей, которые обращались к нему за подобной услугой", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.
За месяц такой деятельности мужчине удалось перевезти за границу около 6 млн рублей в иностранной валюте. Затем преступление раскрылось, было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которое после завершения следствия оказалось в городском суде.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на суд, мужчина признал свою вину, и ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей в пользу государства.
"По данному составу преступления в настоящее время приговор Пятигорского городского суда является первым в судебной практике Российской Федерации", – отметили в пресс-службе полиции.