В Сочи будут судить создателей фирмы-однодневки
В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей, образовавших ряд юридических лиц, через которые осуществлялись незаконные финансовые операции
В Сочи утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей по делу об организации фирмы-однодневки.
По версии следствия, жители города Сочи в начале июня 2009 года создали так называемую фирму-однодневку, ООО "Трансконтроль", которую оформили на гражданку, не осведомленную об их преступных намерениях.
"В период с 12 марта по 19 апреля 2013 года мужчины провели переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, предложив им произвести платежи через расчетный счет созданной ими организации, будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой", – рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
После этого они изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания, а в последующем вернули деньги обратившимся к ним хозяйствующим субъектам.
"Таким образом, мужчины за вознаграждение в виде 2-3% от суммы, проводимой через указанную фирму-однодневку (от 5 до 80 тыс. рублей), помогали хозяйствующим субъектам избегать уплаты НДС", – отметили надзорном ведомстве.
По данным следствия, аналогичным способом один из подозреваемых самостоятельно совершил 10 преступлений.
Уголовное дело в отношении мужчин направлено в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении плательщиков НДС, которые обращались к этой фирме, выделены в отдельное производство.