Председателя правления банка в Северной Осетии заподозрили в легализации 50 млн рублей
В отношении председателя правления банка в Северной Осетии возбуждено уголовное дело
Следственным управлением МВД по Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления одного из банков республики. Его обвиняют в "легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
В случае признания вины подозреваемого ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
"Подследственный подозревается в легализации денежных средств в сумме не менее 50 миллионов рублей, похищенных из хранилища банка и приобретении административного здания в Затеречном внутригородском районе. В дальнейшем это здание использовалось для осуществления предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении.
Фигурант уголовного дела ранее был судим за присвоение и растрату.