ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского "Нового коммерческого банка"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского Нового коммерческого банка
Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у ООО "Новый коммерческий банк" (г. Махачкала) с 25 июля.
Решение было принято Центробанком в связи с неисполнением махачкалинским банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отметили в пресс-службе ЦБ.
"Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации клиентов и своевременному направлению в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ООО "Новый коммерческий банк" было вовлечено в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых в 2013 году превысил 1 млрд рублей", – говорится в сообщении.