В Ростовской области за незаконную банковскую деятельность задержана преступная группа
В Ростовской области за незаконную банковскую деятельность задержали преступную группу, причастную к обналичиванию и транзитному перечислению денег
УФСБ России по Ростовской области и ГУ МВД России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы экономической направленности, специализирующейся на незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
По данным пресс-службы УФСБ России по региону, оперативниками и следователями установлено, что фигуранты причастны к оказанию предпринимателям и организациям услуг по незаконному обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств на сумму более 2 млрд. рублей с использованием фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.
В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.