В Ростове ищут предпринимателя, обманувшего банк на миллионы рублей
В Ростове ищут предпринимателя, обманувшего банк на миллионы рублей
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
По данным пресс-службы СУ СКР по региону, индивидуальный предприниматель в одном из крупных банков Ростова в течение 2 лет взял в кредит более 85 млн. рублей на развитие собственного бизнеса. Однако из всей суммы мужчина потратил лишь минимальную часть, а все остальное обналичил через фирмы-однодневки, которые создал сам.
В частности, первый займ составил около 15 млн. рублей, на которые предприниматель действительно приобрел оптовую партию техники, арендовал складское помещение на территории города и нанял на работу персонал. Отчитавшись перед банком о проделанной работе, через полгода мужчина вновь берет кредит в размере 20 млн. рублей, якобы под расширение ассортимента. При этом он оплачивает банковские займы минимальными выплатами, чем подтверждает свою платежеспособность.
Еще через полгода мужчина оформляет в кредит у этого же финансового учреждения еще 50 млн. рублей на крупную партию бытовой техники, однако на этот раз предприниматель перестает выходить на контакт с финансовым контролером банка и прекращает минимальные оплаты по долгам.
"В ходе проведения оперативных мероприятий нами установлено, что подозреваемый на первоначальную сумму займа создал еще ряд мелких организаций, через которые он обналичивал денежные средства, полученные в кредит от банка", – рассказал старший оперуполномоченный ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову Василий Лисоченко.
"В настоящее время следственным управлением УМВД Ростова по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие. Подозреваемый, ростовчанин 1971 года рождения, уроженец республики Беларусь, объявлен в федеральный розыск", – отметили в пресс-службе.