В Ростове начались слушания по делу 6 экс-сотрудников банка, незаконно получивших 901 млн. рублей
В Ростове начались предварительные слушания по делу 6 экс-сотрудников банка, незаконно получивших 901 млн. рублей
25 апреля в Ростове пройдут предварительные слушания по делу 6 бывших сотрудников банка, обвиняемых в незаконном получении более 901 млн. рублей, пишет РИА Новости.
Как сообщали ЮГА.ру, выявлена незаконная банковская деятельность группы лиц, занимавшейся незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. Денежный оборот, использованный в незаконной схеме, составил более 90 млрд. рублей, а общий доход преступной группы – более 901 млн. рублей.
В частности, в 2009 году оперативники установили, что в преступной схеме участвовали сотрудники одного из ростовских банков и его филиалов в городе Москве, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе и Ростовской области. Лидером преступной группы являлся председатель совета директоров учреждения.