В Ростове будут судить экс-сотрудников банка, незаконно заработавших 901 млн. рублей
В Ростове буду судить экс-сотрудников банка, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
В Ленинский районный суд города Ростова передано дело о незаконной банковской деятельности группы лиц, занимавшейся незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по области, денежный оборот, использованный в незаконной схеме, составил более 90 млрд. рублей, а общий доход преступной группы – более 901 млн. рублей.
В частности, в 2009 году оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с УФСБ России по РО и ДЭБ МВД России установили, что в преступной схеме участвовали сотрудники одного из ростовских банков и его филиалов в городе Москве, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе и Ростовской области. Лидером преступной группы являлся председатель совета директоров учреждения.
Полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, во время которых было изъято: черная бухгалтерия фирмы с 2002 по 2009 годы, электронные ключи "банк-клиент", 8 факсимиле, более 120 тысяч поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн. рублей и 65 тыс. долларов США, а также боеприпасы. Руководитель ОПГ и пятеро наиболее активных участников преступной группы на основании решения Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону были заключены под стражу в 2009 году.
Как рассказала старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в кредитно-финансовых учреждениях и в сфере высоких технологий СЧ ГСУ ГУ МВД России по области, подполковник полиции Наталья Скрипка, следственные действия проводились сразу в 18 регионах России. В качестве свидетелей было допрошено более 300 человек. Также произведено почти 200 выемок в банках и других коммерческих организациях. Ущерб государству составил более 130 млн. рублей.
"В скором времени все члены преступной группы предстанут перед судом по: ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное в составе организованной преступной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ст. 174 УК РФ ( легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и по ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов)", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.