В Ростове сотрудники банка подозреваются в хищении бюджетных средств
В Ростове сотрудники банка подозреваются в хищении миллионов рублей бюджетных средств
В Ростове-на-Дону 6 человек, среди которых сотрудники одного из банков, задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности и хищении миллионов рублей бюджетных средств.
Как рассказал представитель УФСБ региона, в предполагаемую ОПГ входили жители Ростовской области, создавшие масштабную схему совершения незаконных банковских операций на территории ряда регионов России. Установлено, что в своей преступной деятельности члены организованной группы использовали более 65 лжеорганизаций, зарегистрированных на территории Москвы, Ростовской и Московской областей, а также возможности одного из коммерческих банков, действующего на территории южного региона.
В частности, подозреваемые создали разветвленную схему оказания незаконных банковских услуг юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям. Бюджетные средства незаконным путем выводились из легального оборота, при этом подозреваемые неправомерно получали возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере – сотнях миллионов рублей.
По данным городского управления МВД, сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили, что вероятные подозреваемые действовали по следующей схеме: денежные средства через активы одного из ростовских банков поступали на расчетные счета лжефирм и периодически там оседали. Организованная преступная группа помогала клиентам банка (юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям) уходить от уплаты налогов.
Следственным управлением УМВД по Ростову-на-Дону были возбуждены уголовные дела, ведется расследование, пишет РИА Новости.