24 уголовных дела возбуждено в отношении донского предпринимателя
В ростовский суд передали 24 уголовных дела в отношении предпринимателя
В Ростове-на-Дону в суд переданы дела одного из ростовских предпринимателей, который обвиняется в мошенничестве. Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России стало известно, что мужчина заключал договоры с лизинговыми агентствами, а полученные деньги присваивал.
Правоохранители установили, что 38-летний бизнесмен создал несколько аффилированных фирм с подставными руководителями. Обращаясь в банки, он "представлялся исполнительным директором одной из таких организаций и просил помощи в приобретении товаров у других подконтрольных ему компаний в лизинг".
"Банки направляли бизнесмена в собственные лизинговые агентства. Предприниматель заключал договоры финансовой аренды на грузовые автомобили "Вольво", автоприцепы и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. После того как кредитные организации перечисляли деньги на счет аффилированной фирмы бизнесмена, он переводил их на свой личный счет", – сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Таким образом, предприниматель получал и оборудование и деньги. Мужчина заключал договоры не более чем на 15 миллионов рублей, зная, что в этом случае организация не проходит тщательную проверку службы безопасности банка. Общая сумма ущерба кредитным организациям составила 80 миллионов рублей.
В отношении предпринимателя были возбуждены 24 уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которые в настоящее время переданы в суд.