В Карачаево-Черкесии возбудили дело против налоговиков-мошенников
Следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по республике
Следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по республике, которые подозреваются в крупном хищении бюджетных средств.
По данным следствия, руководитель инспекции Зарема Кятова, начальник отдела камеральных налоговых проверок Шамель Кемов, налоговый инспектор Владимир Ламков, а также генеральный директор ООО "Нэльмэс" Наталья Вотинцева вступили в преступный сговор. За период с 2009 по 2010 годы в а. Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района и в г. Черкесске сообщники похитили более 20 млн. рублей из федерального бюджета путем незаконного возврата НДС указанному юридическому лицу.
В отношении подозреваемых возбуждены дела по ч. 3 ст. 285, п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, и мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по Карачаево-Черкесии.
Как говорится в сообщении, осенью 2009 года представитель общества с ограниченной ответственностью подготовил и передал в МИ ФНС России № 4 по республике налоговую декларацию ООО "Нэльмэс" по НДС за 3 квартал 2009 года, в которой было заявлено право на возмещение налога на добавленную стоимость в сумме более 20 млн. рублей.
В целях создания видимости наличия права на возмещение налога на добавленную стоимость подозреваемые изготовили задними числами ряд документов и их копии, содержащие подложные сведения.
Результаты камеральной налоговой проверки ООО "Нэльмэс" были представлены комиссии УФНС России по республике по контролю за обоснованностью возмещения НДС, которая в конце 2009 года сделала заключение о необходимости выполнения ряда мероприятий налогового контроля.
Однако налоговики, не выполнив рекомендаций, подготовили служебную записку об окончании проверки с возмещением НДС и представили ее руководителю инспекции. Ее начальник, зная об обстоятельствах проверки, при наличии явных оснований для отказа в возмещении НДС юридическому лицу, приняла решение о возмещении из бюджета заявленной суммы полностью, в размере более 20 млн. рублей. Похищенные средства были использованы лицами, принимавшими участие в преступном сговоре.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. По ходатайству следственных органов Следственного комитета Черкесским городской суд заключил под стражу начальника МИ ФНС России № 4 по КЧР Зарему Кятову и начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова.
Однако сегодня, 27 декабря, Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил постановление городского суда и принял решение освободить из-под стражи Ш. Кемова. Расследование уголовного дела продолжается.