В Ростове-на-Дону арестован учредитель двух водоснабжающих компаний
Учредителя водоснабжающих компаний арестовали в Ростове
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал одного из учредителей двух ОАО, занимавшихся водоснабжением населения шести районов Ростовской области.
"Генеральный директор и два учредителя предприятий подозреваются в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве своей организации и отмывании денежных средств, похищенных у абонентов", – сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Правоохранителям стало известно, что деятельность руководителей двух обанкротившихся водоснабжающих организаций изначально была направлена на хищение денежных средств абонентов с последующим доведением одного, а затем и другого вновь зарегистрированного предприятия до разорения.
"Учредители и гендиректор компаний с 2008 года по настоящее время выдавали беспроцентные займы афиллированным организациям, вместо того чтобы рассчитаться с кредиторами. Дело в том, что ОАО задолжало различным предприятиям более 400 миллионов рублей за предоставленные услуги", – рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Сергей Басов.
Полицейские выяснили, что руководители ОАО при помощи круговой вексельной схемы похитили и денежные средства абонентов на сумму более 300 миллионов рублей. Затем часть этих денег они легализовали, приобретя инженерные коммуникации водоснабжающего комплекса Ростовской области.
В настоящее время в отношении двух учредителей и генерального директора возбуждены уголовные дела по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), статье 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 201 (злоупотребление полномочиями).