В Кабардино-Балкарии шесть человек заподозрили в незаконных банковских операциях на 48 млн рублей

В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемых в незаконных банковских операциях

По версии следствия, шесть человек с января 2016 года через подконтрольные расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей вывели и обналичили более 48 млн рублей. В отношении участников группы возбудили дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба МВД по СКФО.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. У них в домах и офисах подконтрольных фирм провели обыски, изъяли печати, документы и технические устройства. Расследование продолжается.