Двоих жителей Ростовской области заподозрили в незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей

  •  © Фото Юга.ру

В Ростовской области в отношении двоих мужчин возбудили дело за незаконный вывод за границу 600 млн рублей

Установлено, что подозреваемые от лица фиктивных фирм заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После этого, используя недостоверные документы, перечислили деньги на банковские счета нерезидентов.

«В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 млн рублей»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 и ч. 1 ст.187 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Сейчас подозреваемые заключены под стражу.


Обсудить

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале