ГлавнаяНовостиПроисшествия Криминал Жителей Анапы осудили за незаконную банковскую деятельность

Жителей Анапы осудили за незаконную банковскую деятельность

В Анапе городской суд вынес приговор двум местным жителям, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность.

Согласно материалам дела, с декабря 2012 года по декабрь 2013 года подсудимые, мужчина и женщина, без регистрации и лицензии ЦБ РФ занимались оказанием услуг, аналогичных тем, которые осуществляют банки, по переводу денежных средств физических лиц и организаций, а также кассовому обслуживанию клиентов.

По данным прокуратуры Краснодарского края, незаконными услугами воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств путем их перечисления на подконтрольные осужденным счета фирм-однодневок. Подсудимые, по данным ведомства, получали установленный процент от переводимых сумм с последующим обналичиванием денежных средств под видом выполнения работ, оплаты поставок товаров с использованием подложных документов.

Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1,5 млрд рублей, а общий размер извлеченного виновными дохода от осуществленной ими в Анапе незаконной банковской деятельности составил 7,8 млн рублей.

Кроме того, женщина осуществила перевод денежных средств с использованием заведомо ложных сведений на банковские счета зарегистрированной в Республике Кипр иностранной организации на сумму более 125 млн рублей.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного по п.п. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (Осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере). Женщина также признана виновной по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций с использованием заведомо ложных сведений по переводу денежных средств в иностранной валюте).

Мужчина приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, женщина – к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей.

Наказание в виде лишение свободы виновные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Поделиться:

Последние новости

23:25, 28.09.16

Минфин предложил вновь повышать единый налог для малого бизнеса

23:05, 28.09.16

В Ростове водитель протаранил машины двух полицейских

22:33, 28.09.16

ФК "Ростов" продал билеты на матч с ПСВ на несуществующие места

22:07, 28.09.16

Страны ОПЕК договорились ограничить добычу нефти - Reuters

21:45, 28.09.16

Россияне победили во второй международной гонке на колясках на трассе "Формулы 1" в Сочи

20:59, 28.09.16

Мэром Ставрополя временно назначен глава администрации Джатдоев

20:30, 28.09.16

Гандболистки "Кубани" обыграли волгоградское "Динамо" в чемпионате страны

19:59, 28.09.16

Экс-директор Новороссийской управляющей компании попал под следствие за хищения и содержание диких животных во дворе

19:18, 28.09.16

Минобороны отрицает принадлежность России сбившего "Боинг" комплекса "Бук"

18:35, 28.09.16

"Алмаз-Антей": Повреждения "Боинга" в голландском отчете не соответствуют реальным

Статьи

28.09.16, 18:32 Спорт

От "Диошдьера" до "Боруссии". Семь лучших матчей "быков" в Лиге Европы

В преддверии поединка "Краснодар" – "Ницца" портал ЮГА.ру вспоминает лучшие матчи "горожан" в Лиге Европы

26.09.16, 19:07 Общество

Если пресс-секретарь не берет трубку – это уже сигнал. Конспект Школы судебного репортера в Краснодаре

ЮГА.ру представляют конспект лекции Школы судебного репортера в Краснодаре. Главред издания "Медиазона" Сергей Смирнов и юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов – о том, как и зачем работать с судами

Фоторепортажи

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.


Читайте также