Начался суд над бывшим управляющим краснодарским филиалом "Фундамент-банка", обвиняемым в незаконной банковской деятельности
В Краснодаре начался процесс по делу бывшего управляющего краснодарским филиалом ОАО КБ "Фундамент-Банк" (Москва) Сергея Сапожникова, а также его заместителя и главного бухгалтера филиала
В Краснодаре начался процесс по делу бывшего управляющего краснодарским филиалом ОАО КБ "Фундамент-Банк" (Москва) Сергея Сапожникова, а также его заместителя и главного бухгалтера филиала, которые обвиняются в незаконном обналичивании более 500 млн. рублей.
Как сообщила судья Первомайского районного суда Краснодара Валентина Попова, в четверг состоялись предварительные слушания по делу. "Первое слушание по существу дела назначено на 28 сентября. Слушание будет проходить в открытом режиме", — сказала В.Попова.
Как сообщалось, подсудимые обвиняются в том, что создали около 15 лже-фирм без намерения осуществлять коммерческую деятельность. Затем они находили клиентов из числа руководителей крупных предприятий и организаций, которые "прогоняли" деньги через счета этих фирм, якобы оплачивая услуги либо товары, и обналичивали их. Таким образом, средства "уводились" от уплаты налогов.
За год через счета этих фирм, по данным следствия, прошло около 503 млн рублей. Сумма налога на добавленную стоимость, который не был выплачен, составила около 157 млн рублей. Доход сотрудников банка от незаконной деятельности, то есть их процент от обналиченных сумм, превысил 3,5 млн рублей.
С.Сапожников обвиняется по ст.172 (незаконная банковская деятельность), ст.173 (лжепредпринимательство) и ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).
Как сообщила судья Первомайского районного суда Краснодара Валентина Попова, в четверг состоялись предварительные слушания по делу. "Первое слушание по существу дела назначено на 28 сентября. Слушание будет проходить в открытом режиме", — сказала В.Попова.
Как сообщалось, подсудимые обвиняются в том, что создали около 15 лже-фирм без намерения осуществлять коммерческую деятельность. Затем они находили клиентов из числа руководителей крупных предприятий и организаций, которые "прогоняли" деньги через счета этих фирм, якобы оплачивая услуги либо товары, и обналичивали их. Таким образом, средства "уводились" от уплаты налогов.
За год через счета этих фирм, по данным следствия, прошло около 503 млн рублей. Сумма налога на добавленную стоимость, который не был выплачен, составила около 157 млн рублей. Доход сотрудников банка от незаконной деятельности, то есть их процент от обналиченных сумм, превысил 3,5 млн рублей.
С.Сапожников обвиняется по ст.172 (незаконная банковская деятельность), ст.173 (лжепредпринимательство) и ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).
