Арбитражный суд Дагестана принял решение о принудительной ликвидации банка социального развития "Дагестан"
28 октября Арбитражный суд Республики Дагестан принял решение о принудительной ликвидации ООО "Коммерческий банк социального развития "Дагестан", сообщает госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), на которую возложены функции ликвидатора.
Заявление о ликвидации было направлено в суд Центробанком РФ.
Как сообщали ЮГА.ру, Банк России с 5 марта отозвал лицензию у банка "Дагестан". Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением банком требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк "Дагестан" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указал регулятор.
В ЦБ РФ заявили, что банк "Дагестан" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.
По информации "Кавказского узла", конкурс на выплаты вкладчикам "Дагестана" выиграла кредитная организация "Пойдем!".
